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La siguiente visualización de datos representa un ejemplo de los cruces y búsquedas que puede hacer Joining the Dots, dentro del universo de más de 60.000 Declaraciones Juradas de funcionarios del Estado de Colombia, de las 9.400 empresas, y de más de 3 millones de contratos celebrados entre entidades estatales colombianas y empresas.
Haga clic en los puntos rojos para verificar las “red flags” identificadas por el sistema, vinculando la información de Declaraciones Juradas Patrimoniales, los datos de la industria EITI y los conjuntos de datos de contratación pública
Colombia
Government
Companies
PEPs
Red Flags
POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERÉS DECLARADOS
Las autoridades públicas deben indicar los posibles conflictos de interés en sus Declaraciones Juradas Patrimoniales. En la siguiente sección, encontrará los casos declarados por los PEP analizados.
| Politically Exposed Person | Position | Potential conflicts of interest declared by PEP |
|---|---|---|
Carlos Eduardo Acosta Lozano |
Representante a la Cámara |
Un familiar en primer grado de consaguinidad, hace parte de la Junta Directiva de una entidad sin ánimo de lucro, Un familiar en segundo grado civil, es dueña de una Institución Educativa |
Yamil Hernando Arana Padaui |
Representante a la Cámara |
ACTIVIDADES/NEGOCIOS RELACIONADOS CON EL AGRO, ACTIVIDADES/NEGOCIOS RELACIONADOS CON ARROCERAS, ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN, EN ESPECIAL VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, ACTIVIDADES/NEGOCIOS RELACIONADOS CON LA SALUD, EN ESPECIAL CON LAS IPS |
Juan Nicolás Galarza Sánchez |
Director Técnico, Código 0100, Grado 22 de la Dirección de Espacio Urbano y Territorial, empleo de libre nombramiento y remoción |
Hermana y cuñado propietarios de empresa "Avance Urbano Proyectos y Construcciones Ltda" que hacen distintos tipos de remodelaciones, pero no realizan proyectos contructivos de vivienda. |
Efraín José Cepeda Sarabia |
Senador |
Mi familia tiene intereses en el sector inmobiliario a través de la empresa Cepeda y Cia SAS, con 71 años de fundada. Parque industrial en el departamento del Atlántico, además actividad agropecuaria, sector ganadero e inversiones en finca raíz. Mi familia es socia de una empresa distribuidora de teléfonos celulares. |
Red-flags encontradas
De un total de 78.328 declaraciones juradas de funcionarios y contratistas, solamente 68.222 (87%) pudieron ser procesadas. Esto se debe a que gran cantidad de documentos no estaban en un estado adecuado para extraer datos: declaraciones cortadas, escritas a mano, escaneadas o archivos PDF que directamente no correspondían a declaraciones.
| Politically Exposed Person | Position | Government | Red Flag |
|---|---|---|---|
Efraín José Cepeda Sarabia |
Senador |
Senado de la Republica |
Potential Conflict of Interest: PEP owns shares in a State contracting company |
Diela Liliana Benavides Solarte |
Representante |
Cámara de Representantes |
Potential Conflict of Interest: PEP owns shares in a State contracting company |
Edgar Jesus Diaz Contreras |
Senador |
Senado de la Republica |
Potential Conflict of Interest: PEP owns shares in a State contracting company |
Fernando Nicolás Araújo Rumié |
Senador |
Senado de la Republica |
Potential Conflict of Interest: PEP’s relative is the legal representative of a State contracting company |